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宽城农商银行精准发力剖析支行显实效

2020-01-18 15:05:52  来源:宽城农商银行

    为逐步建成规范化、制度化、标准化、流程化的现代商业银行,宽城农商银行强化部署、精准发力,对辖内两家支行各项业务进了全面剖析检查,共检查各项业务3269笔,发现问题88笔,问责13人次。

    精密部署,制定严谨审计方案。该行领导高度重视案件防控工作,将剖析支行列为全年审计工作的重中之重,参照二代核心系统操作规程、省联社信贷管理制度、员工违规失职行为处理办法等相关制度要求,并针对基层网点各项业务风险点较多、屡查屡犯等问题,深入研究,对检查方式方法进行深入探讨,最终制定了一套严谨可行的剖析审计方案。

    精心准备,运用数据分析问题。实施现场检查前,审计人员从综合业务系统、信贷管理系统、实时预警系统、数据应用平台、反洗钱系统等多方位、多角度对两家支行的业务采集相关数据。通过数据分析,初步确定问题分布风险点和现场检查工作表,对以往检查中问题突出、整改不力的方面作为检查重点,以问题为导向开展全面业务剖析检查。

    精准检查,全面揭示风险隐患。本次检查以“谁检查,谁负责”为原则,要求检查组严格履职、严肃工作纪律,事先不打招呼、不通气,坚持检查对象、检查内容、参检人员不提前公开,由监事长带队直接到达现场并立即开展全面业务剖析检查。通过调阅抽查会计凭证、报表、登记簿、挂失手续及影像资料、信贷档案等方式,重点就信贷资产的真实性、手续合规性进行检查和分析,按照检查工作表逐项细致检查填列。检查人员充分表现出“不怕耗时长,就怕问题藏”的精神,全面细致地查找不足、发现问题、揭示风险。对发现的问题全部移交到各业务条线,大力督导整改,严肃问责,及时有效的堵塞漏洞,化解风险隐患。

    本次剖析检查切实发挥了“查处一个、教育一片、震慑一方”的警示作用,对各支行起到了震慑作用,对违规操作的员工敲响了警钟,为宽城农商银行安全稳健运营提供了保驾护航的积极作用。

【作者:王少军、许稀琛】  
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